点点策略网美国财政部长：将接受有关欺诈、洗钱举报，举报者可获罚金10%-30%作为奖励

当地时间2月13日，美国财政部长斯科特・贝森特在接受 CNBC 采访时宣布，美国财政部将正式推出一项新的举报人奖励计划，旨在鼓励民间力量参与打击金融欺诈、洗钱及违反制裁等违法活动。根据该计划，提供有效信息并促成成功执法行动的举报人，最高可获得财政部征收罚款金额的30% 作为奖励，最低奖励比例不低于10%。

贝森特表示，这一举措是美国政府强化金融监管、维护市场秩序的重要一环。他指出，金融欺诈行为不仅损害投资者和消费者的合法权益，也对美国经济的稳定运行构成威胁。通过引入民间举报力量，财政部希望能够更及时地发现并查处各类违法违规行为，提升监管效率。

据了解，该举报人计划覆盖范围广泛，包括但不限于税务欺诈、洗钱、违反国际制裁以及与联邦政府合同相关的欺诈行为。举报人提交的信息经财政部核实并成功用于执法行动后，将根据案件的重要性、罚款金额以及举报人提供信息的价值等因素，确定具体的奖励比例。

贝森特强调，财政部将严格保护举报人的身份信息和合法权益，建立专门的保密机制和申诉渠道，确保举报人不会因举报行为而遭受报复。同时，他也提醒公众，举报信息必须真实可靠，故意提供虚假信息将承担相应的法律责任。

分析人士认为，这一计划的推出体现了美国政府对金融监管的重视，也可能对市场参与者形成更强的约束。不过，也有观点指出，高额奖励可能引发恶意举报的风险，财政部需要在鼓励举报和防范滥用之间找到平衡。

截至目前，美国财政部尚未公布该计划的具体实施细则和申请流程。贝森特表示，相关细节将在未来几周内逐步公布，以确保计划能够顺利落地并发挥预期作用。

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